Do Kwon在Terra倒闭后从Terra中移除了10K比特币

SEC 的投诉包括有关 TerraUSD 挂钩索赔、Terra 与 Chai 的关系以及联合创始人 Do Kwon 套现数百万美元的指控。

美国证券交易委员会提交的一份投诉称，Terra 联合创始人Do Kwon和 Terraform Labs 在 2022 年 5 月平台倒闭后从该平台洗了价值超过 1 亿美元的比特币。

根据2 月 16 日向美国纽约南区地方法院提交的SEC 诉状，Kwon 和 Terraform 已经转移了超过 10,000 个比特币24,532 美元从平台和 Luna Foundation Guard 到冷钱包，然后到瑞士银行账户以转换为法定货币。金融监管机构表示，自 2022 年 6 月开始提款以来，Terra 联合创始人及其公司可能可以获得超过 1 亿美元的现金。

SEC 表示，除了确定比特币储备外，Kwon 和 Terra 还人为地恢复了 TerraUSD (UST) 的美元挂钩——该稳定币在平台崩溃时是市值最大的稳定币之一。根据投诉，该平台在 2021 年 5 月跌破 1 美元时，招揽第三方购买“大量 UST 以恢复 1.00 美元的挂钩”，误导投资者对其稳定性和可靠性的认识：

“鉴于 UST 和 LUNA 没有资产储备或任何其他支持，UST 的价格跌破其 1.00 美元的‘挂钩’并且没有迅速被算法恢复将对整个 Terraform 生态系统造成厄运。”

SEC 还声称，涉及 Terra 崩溃的几个代币是属于其监管权限的“加密资产证券”。据 SEC 称，这些代币包括 UST、LUNA 和 wrapped LUNA，以及 MIR 代币和在 Terra 的镜像协议下开发的 mAssets。

“被告通过宣传这些加密资产的盈利潜力来招揽投资者，”SEC 表示。“被告一再表示，加密资产将基于 Terraform 对其区块链、协议和整个 Terraform 生态系统的开发、维护和推广而增值。”

Terra 的业务联系也是金融监管机构的目标，正如美国证券交易委员会报告的那样，Chai(当时与 Terra 相关联的韩国支付应用程序)“没有在 Terraform 区块链上处理或结算交易。” 相反，据称 Terra 报告了“在现实世界中已经使用韩元发生的交易”，同时向公众声称 Chai 在区块链上进行了交易。

美国证券交易委员会表示：“在 2021 年 10 月至 2022 年 3 月期间，至少有五次在 Terraform 区块链上没有任何交易得到确认。” “然而，没有证据表明 Chai 支付应用程序在那些时期没有运行。”

在 Terra 崩盘后，Kwon 继续在他的 Twitter 账户上保持活跃，尽管许多加密货币用户指责他造成资金损失以及看似“涟漪事件”导致 2022 年加密货币崩溃期间多起破产事件。据报道，韩国当局派出了两份官员前往塞尔维亚，试图追查 Terra 的联合创始人。截至发稿时，我不知道 Kwon 的下落。