据报道，Binance.US 发言人表示，只有交易所的员工可以访问其账户，似乎包括 Silvergate Bank 的任何账户。

一份调查报告表明，主要的加密货币交易所 Binance 是将大约 4 亿美元的资金从 Binance.US 账户转移到首席执行官赵长鹏管理的一家贸易公司的幕后黑手。

图片[1] - Binance 将 4 亿美元从 Binance .US 账户转移到与 CZ 相关的公司

据路透社 2 月 16 日报道，对币安银行记录和公司信息的调查显示 ，2021 年，币安美国控制的一个账户向贸易公司 Merit Peak 发送了超过 4 亿美元的一系列交易。据报道，美国证券交易委员会于 2022 年 2 月对 Binance.US 与同一家贸易公司之间的潜在联系展开了调查。

路透社报道称，Binance.US 发言人表示，Merit Peak“既不在 Binance.US 平台上进行交易，也不提供任何类型的服务”，只有交易所的员工可以访问其银行账户。资金由 Binance.US 存储，在 Silvergate 银行作为 BAM 交易服务开展业务。

该报告在 Binance发布题为“在加密生态系统中建立信任”的博客文章中发布，其中交易所表示客户资产“应该只以客户明确授权的方式使用”。币安从 2022 年 6 月开始反驳路透社的一篇类似报道，该报道称该交易所协助了价值数十亿美元的洗钱活动，并声称该新闻媒体散布虚假信息。

Binance.US 于 2019 年推出，作为独立于 Binance 的实体运营，由于当地法规，美国用户基本上无法使用 Binance。据报道，纽约金融服务部的当局也将Binance 的储备作为目标，这导致对其 BUSD 的打击稳定币。