韭菜的自我修养：如何识别强庄MEME币

作者：Revc，金色财经

由于VC在加密市场不受节制的发行空气币，投资者只能躲进“最后一个加密财富天堂”——MEME市场，然而近期MEME市场部分实体也被FBI钓鱼执法，美国SEC等多个政府部门联合行动，对涉嫌市场操纵的加密公司和做市商展开调查，相关公司和个人遭到指控并已认罪，短期内市场又蒙上了一层阴影，投资者应该如何从中吸取教训，识别强庄MEME代币？

FBI通过创建虚假的加密货币项目NexFundAI，成功引诱并获取了做市商如Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade MM等的参与证据，这些做市商被指控参与了市场操纵和欺诈行为。涉及的加密代币公司包括Saitama和Robo Inu等，它们通过虚假宣传和洗盘交易等手段抬高代币价格，以高位抛售获利。此外，美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）联合行动，对这些公司和个人提起了诉讼，旨在通过法律手段打击加密市场的违法行为，并追缴非法所得。这一事件不仅揭示了加密市场中的欺诈和操纵行为，还展示了监管机构在打击此类行为上的决心和协作效能。

要确定MEME 等代币是否被强势做市商操纵或控制，需要寻找几个明显的迹象。

异常价格稳定性：受强势做市商控制的代币通常表现出不自然的价格稳定性，尤其是在大多数加密货币都会经历大幅波动的动荡市场中。这可能是由于高频交易算法将价格保持在一个狭窄的范围内。

持续高交易量：高且持续的交易量没有明显的飙升或下降，可能表明存在做市活动。做市商需要交易量才能盈利，因此他们可能会通过洗盘交易（买卖相同资产以创造活动的假象）人为地增加交易量。

深度订单簿：深度订单簿中有大量接近当前价格的买卖订单，表明有做市商保持流动性。这种深度可以防止小额交易导致价格大幅波动。

价格走势与市场趋势相反：如果 MEME 代币的价格走势与更广泛的市场趋势相反且没有明显原因，则可能表明存在操纵行为。做市商可能会使用分层或欺骗等策略来误导其他交易者了解代币的供需情况。

异常交易模式：寻找价格稳步攀升而无回调或急剧上涨后立即稳定的模式，这可能是人为的。

鲸鱼活动频繁：大型交易通常涉及数百万代币进出交易所，这可能表明存在鲸鱼（大额持有者）或做市商活动，尤其是当这些交易与价格稳定或操纵同时发生时。

暴跌前的信号：

交易量下降：如果交易量开始大幅下降，则可能表明做市商正在退出，可能预示着随着流动性枯竭，价格下跌。

订单簿变薄：订单簿深度突然减少，尤其是买方订单簿深度，可能表明支撑位正在被撤回，预示着价格即将下跌。

大额卖单出现：如果突然出现大额卖单，尤其是低于当前市场价格的卖单，这可能是大玩家准备退出的信号。

价格回落：如果稳定的代币开始突破其交易区间，而没有基本面消息支撑，这可能是受控或不受控制的抛售的开始。

期货的高融资利率：对于有期货市场的代币，高融资利率可能表明头寸杠杆率过高。如果这些利率开始迅速下降，这可能预示着交易者平仓以避免高成本，从而出现调整。

社交媒体和社区情绪：社区情绪的明显转变，或影响者突然沉默或持消极态度有时可能先于价格下跌。做市商也可能利用社交媒体来操纵情绪。

异常提款模式：如果从交易所钱包提款到冷钱包或其他钱包的金额突然增加，则可能表明持有者或做市商在下跌之前获利。

监管或法律新闻：外部因素造成暴跌，例如监管打击或影响代币生态系统的法律问题。

技术指标：RSI（相对强弱指数）等指标显示超买状况，或价格和动量指标之间的分歧，可能表明逆转即将到来。

本次执法事件再次揭开了加密市场的遮羞布，每茬韭菜都会遇到自己的“Luna和三箭资本”，目前投机者都沉浸在这场MEME财富盛宴中，即便意识到问题，也总相信自己是幸运之子博取概率。

上述情况也反映了当前加密市场无奈的一面，从美国经济表现、通胀数据等方面来看，加密市场也许短期内不会再有2021年滔天的流动性了，回到加密市场的资产价值本身，依赖宏观宽松周期的想法已经不再现实，在相对低迷的一段时期，整个加密行业还是要以压缩内核，锻造项目生命力，培养内生动力为主，摆脱资本的侵蚀，才可迎来曙光。

而对于投资者而言，则应该多掌握一些分析技巧，谨慎对待每一笔投资。