Silvergate 银行“协助和教唆”SBF 和 FTX 欺诈 指控诉讼

该文件是过去两个月针对 Silvergate 的一系列诉讼中最新提出的集体诉讼，涉及其与 Sam Bankman-Fried 和已倒闭的加密货币交易所 FTX 的联系。

Silvergate Bank 及其首席执行官 Alan Lane在一项新提议的集体诉讼中被指控“协助和教唆”一项“由Sam Bankman-Fried (SBF)和他的两个实体 FTX 和 Alameda Research 精心策划的数十亿美元的欺诈计划”诉讼。

提议的集体诉讼于 2 月 14 日由代表旧金山 FTX 用户的律师在加利福尼亚州北区的美国地方法院提起，该用户与所有其他 FTX 客户一样，被冻结了大约 20,000美元去年交易所倒闭时的加密货币。

原告 Soham Bhatia 声称 Silvergate Bank、其母公司 Silvergate Capital Corporation 和首席执行官 Alan Lane 知道 Alameda Research 使用 FTX 客户资金，并指控他们向客户隐瞒“FTX 的真实性质”。

Silvergate 和 Lane 协助和教唆、鼓励和实质性协助 Bankman-Fried 共同对原告和集体实施欺诈计划。

该诉讼要求将损害赔偿、归还和没收利润与审判中确定的数额相结合。

然而，该诉讼尚未得到地区法院的认证，这是集体诉讼进行前的必要步骤。

最近提出的诉讼只是过去两个月针对 Silvergate 提起的另一起集体诉讼。

12 月 14 日，原告 Joewy Gonzalez在加州南区法院提起了类似的集体诉讼——指控 Silvergate 在将 FTX 用户存款存入阿拉米达的银行账户。

1 月 10 日，美国南加州地方法院对 Silvergate Capital Corporation 提起集体诉讼，指控 Silvergate 的平台未能发现涉及南美洗钱者的“金额超过 4.25 亿美元”的洗钱事件。

其他公司也被指控有类似的不当行为。

上周 2 月 6 日，算法交易公司 Statistica Capital对总部位于纽约的 Signature Bank提起了集体诉讼，指控其“实际了解并极大地促进了现在臭名昭著的 FTX 欺诈行为”。

“特别是，Signature 知道并允许在其基于区块链的专有支付网络 Signet 中混合 FTX 客户资金，”它写道。