应国际刑警组织的要求,加密货币交易所 Bitzlato 的联合创始人在莫斯科被短暂拘留审问,之后被释放。

俄罗斯当地媒体周一报道称,应国际刑警组织的要求,Bitzlato 联合创始人 Anton Shkurenko 于 2 月 6 日在莫斯科被拘留。然而,根据 CoinDesk 2 月 10 日的一份报告,Shkurenko 被当地警方拦截并拘留以进行身份检查,并在不久后获释。

图片[1] - Bitzlato联合创始人从短暂的逮捕和讯问中获释

Shkurenko 说他没有参与俄罗斯的任何刑事案件,同时没有透露调查的细节:

“我希望我能让检察官相信我是清白的。”

他没有具体说明拘留他的执法部门,但他提到他签署了一份合同,在调查人员要求时出庭。因此,Shkurenko 获得了无拘留令,以规避未来的逮捕。

在被捕时,Shkurenko 证明他是 Bitzlato 的“技术顾问”。然而,据报道,他持有交易所加密钱包的钥匙,尽管这些钥匙已被移交给其他团队成员。

尽管最近受到全球当局的打击,Bitzlato 仍然拥有大约 100 名活跃员工。Shkurenko 告诉 CoinDesk,在不久的将来可能会在俄罗斯重新启动交易所。

“我可以从我的公寓启动交易所。”

据联合创始人称,该团队持有其用户的大部分资金。Shkurenko 说他可以“迅速”恢复运营。

这是在涉及 Bitzlato 的运营状态的一系列更新之后发生的。1 月 18 日,美国当局以洗钱和涉嫌绕过对俄罗斯制裁的指控对交易所采取行动。

据美国司法部称,该交易所处理了近 7 亿美元的非法资金。

随着针对交易所的调查继续进行,加密领域的多家知名公司已被要求与 Bitzlato 建立联系。一个是 Binance, 被美国金融犯罪执法网络命名 为比特币的主要接收者比特币21,874 美元从交易所。

另一个加密货币平台 LocalBitcoins于 2 月 9 日关闭并且还与 Bitzlato 联系在一起,成为 BTC 的大发送者。

1 月 23 日,欧洲刑警组织报告说, 它在针对 Bitzlato 的执法行动中没收了 1950 万美元的加密货币。一个多星期后的 2 月 2 日, 西班牙当局拘留了该交易所的首席执行官。