到 2022 年，州政府采取的行动几乎是联邦政府的两倍，尽管联邦政府和各州都以显着优势打破了之前的记录。

根据区块链风险监测公司 Solidus Labs 发布的一项调查，2022 年美国与加密货币相关的执法行动数量显着增加。联邦和州监管机构都打破了执法行动的记录。

2022 年，美国四个主要的加密货币执法机构采取了 58 项行动。这一数字超过了 2020 年创下的 40 项历史新高，比 2021 年的 38 项行动增加了 65%。

这些机构——证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会 (CFTC)、金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和外国资产控制办公室 (OFAC)——都打破了之前的记录，除了FinCEN 在 2022 年采取了一项行动，而自 2013 年以来的其他年份为四项。

图片[1] - 美国各州与加密货币相关的执法行动在2022年急剧上升

SEC在 2022 年带领监管机构采取了 30 项行动，其中 9 项是逮捕后提起的民事诉讼，其中一些仍在进行中。他们获得了 2.42 亿美元的罚款。报告指出：

“美国证券交易委员会在 2022 年宣布了 30 项与加密货币相关的执法行动，比我们在全球范围内确定的任何其他监管机构都多。”

CFTC对我们采取了 19 项行动，比 2021 年的 11 项增加了 73%。这些案件占该机构活动的 21.95%，这也是创纪录的，而加密货币在 SEC 案件中所占份额为 4.76%。

OFAC 的 8 起案件高于之前的 5 起记录，其中对 Tornado Cash 的制裁是其最大的案件。该报告指出，自 OFAC 采取行动以来，Tornado Cash 上的活动急剧下降，尽管遭到了行业的反对。

该报告还指出，在加强对俄罗斯的制裁和加强财政部的举报人计划之后，今年 FinCEN 的活动可能会增加。到目前为止，所有与加密相关的 FinCEN 行动都是针对违反《银行保密法》的行为。

图片[2] - 美国各州与加密货币相关的执法行动在2022年急剧上升

“各州已经开始比赛，”报告说。各州在 2022 年总共采取了 112 项行动，高于 2021 年的 89 项和 2020 年的 52 项。16 个州首次采取行动，8 个州打破了记录。另有 11 个州追平了他们之前的执法记录，15 个州的记录“没有被打破”。该报告没有明确说明是否所有 50 个州都采取了行动。

得克萨斯州和阿拉巴马州的监管机构最为活跃，各有 6 起案件。得克萨斯州证券委员会于 2017 年发布了有史以来第一个与加密货币相关的州执法命令，是州历史上的领导者，采取了 59 项行动，“是第二活跃的州监管机构科罗拉多州证券和监管部门的四倍”华盛顿州金融机构部。”