美国各州与加密货币相关的执法行动在2022年急剧上升

到 2022 年，州政府采取的行动几乎是联邦政府的两倍，尽管联邦政府和各州都以显着优势打破了之前的记录。

根据区块链风险监测公司 Solidus Labs 发布的一项调查，2022 年美国与加密货币相关的执法行动数量显着增加。联邦和州监管机构都打破了执法行动的记录。

2022 年，美国四个主要的加密货币执法机构采取了 58 项行动。这一数字超过了 2020 年创下的 40 项历史新高，比 2021 年的 38 项行动增加了 65%。

这些机构——证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会 (CFTC)、金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和外国资产控制办公室 (OFAC)——都打破了之前的记录，除了FinCEN 在 2022 年采取了一项行动，而自 2013 年以来的其他年份为四项。

SEC在 2022 年带领监管机构采取了 30 项行动，其中 9 项是逮捕后提起的民事诉讼，其中一些仍在进行中。他们获得了 2.42 亿美元的罚款。报告指出：

“美国证券交易委员会在 2022 年宣布了 30 项与加密货币相关的执法行动，比我们在全球范围内确定的任何其他监管机构都多。”

CFTC对我们采取了 19 项行动，比 2021 年的 11 项增加了 73%。这些案件占该机构活动的 21.95%，这也是创纪录的，而加密货币在 SEC 案件中所占份额为 4.76%。

OFAC 的 8 起案件高于之前的 5 起记录，其中对 Tornado Cash 的制裁是其最大的案件。该报告指出，自 OFAC 采取行动以来，Tornado Cash 上的活动急剧下降，尽管遭到了行业的反对。

该报告还指出，在加强对俄罗斯的制裁和加强财政部的举报人计划之后，今年 FinCEN 的活动可能会增加。到目前为止，所有与加密相关的 FinCEN 行动都是针对违反《银行保密法》的行为。

“各州已经开始比赛，”报告说。各州在 2022 年总共采取了 112 项行动，高于 2021 年的 89 项和 2020 年的 52 项。16 个州首次采取行动，8 个州打破了记录。另有 11 个州追平了他们之前的执法记录，15 个州的记录“没有被打破”。该报告没有明确说明是否所有 50 个州都采取了行动。

得克萨斯州和阿拉巴马州的监管机构最为活跃，各有 6 起案件。得克萨斯州证券委员会于 2017 年发布了有史以来第一个与加密货币相关的州执法命令，是州历史上的领导者，采取了 59 项行动，“是第二活跃的州监管机构科罗拉多州证券和监管部门的四倍”华盛顿州金融机构部。”