Bitzlato首席执行官被西班牙警方逮捕

当局从 Bitzlato 高管那里没收了价值约 1980 万美元的加密货币、法定货币和奢侈品，这些商品与正在进行的洗钱调查有关。

据土耳其阿纳多卢通讯社 2 月 2 日报道，西班牙当局逮捕了香港加密货币交易所 Bitzlato 的首席执行官、销售主管和营销总监。在法国、葡萄牙、塞浦路斯和美国执法部门的共同努力下，共有六名与此次交易有关的俄罗斯和乌克兰国民被捕。

正如西班牙警方所说，该交易所的匿名性使其成为寻求通过加密货币洗钱的犯罪组织的首选平台。当局没收了 1980 万美元(1800 万欧元)的数字资产、豪华汽车、现金、智能手机和其他与调查有关的物品，并封锁了 100 多个交易账户。

此举是在联合创始人 Anton Shkurenko在接受采访时表示 50% 的比特币之后仅两天比特币23,570 美元在调查人员没收了交易所热钱包中持有的用户资金的大约 35% 后，Bitzlato 钱包中的资金可以在交易所重新启动的同一天提取。对于此事，Shkruenko 还解释说，新的 Bitzlato 将设在俄罗斯，“执法当局无法触及”。

1 月 18 日，美国司法部宣布对 Bitzlato 采取执法行动，声称缺乏了解你的客户和反洗钱合规性帮助网络犯罪分子通过 Bitzlato 交易所洗钱超过 7 亿美元。同一天，Bitzlato 网站被关闭，部分外汇资金被警方没收。其联合创始人阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 是俄罗斯国民，也是中华人民共和国居民，大约在同一天在迈阿密被捕。