加密货币欺诈犯托马斯·约翰·斯格拉认罪
美国司法部宣布,密码人格托马斯·约翰·斯格拉已承认犯有电汇诈骗罪。据司法部5月17日的陈述,斯格拉利用其播客和加密货币行业的经验,欺骗十多名受害者投资于一个不存在的企业,其中包括一个欺诈性的加密货币计划。
据悉,斯格拉曾承诺投资者在三个月内获得高达60%的回报率。然而,调查显示,他实际上在运营一个庞氏骗局,即用新投资者的资金来支付早期投资者的回报。这种欺诈行为导致多名受害者,其中包括他的朋友和邻居,被骗走了超过130万美元的储蓄。
斯格拉通过说服受害者投资一个虚拟的“虚拟钱包”来实施欺诈。他利用自己在加密货币领域的知名度,以及曾担任纽约密码事件主持人的身份,赢得了受害者的信任。然而,他最终将这些资金用于个人开支和支付先前的受害者和商业伙伴,而不是进行合法的投资活动。
这一事件并非孤例,近期美国司法部对加密货币欺诈行为的打击力度持续加强。就在5月15日,司法部指控了另一对兄弟安东·佩雷-布埃诺和詹姆斯·佩佩雷-布埃诺密谋实施电信诈骗、电信诈骗和阴谋洗钱。据称,他们在大约12秒的时间内,通过破坏区块链完整性的方案,非法获取了2500万美元的加密货币。
此外,今年4月4日,一位数十亿美元公司的前法律与合规主管因诈骗案被判刑,他在承认帮助洗钱数百万美元后入狱四年。
这些案例表明,尽管加密货币市场具有巨大的潜力,但也存在着不容忽视的风险。投资者应保持警惕,仔细甄别投资机会,避免陷入欺诈陷阱。同时,监管机构也应加强对加密货币市场的监管力度,保护投资者的合法权益。
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