BTC-e 创始人承认共谋处理90亿美元非法资金

加密货币交易所 BTC-e 的联合创始人 Alexander Vinnik 在5月5日公开承认他在处理大量非法资金中扮演了关键角色。这一承认是在对2011年至2017年间该交易所涉及的一系列非法活动的广泛调查之后作出的。

美国司法部(DOJ)的官方声明中指出，Vinnik在担任领导职务期间，BTC-e处理了超过90亿美元的交易，拥有全球超过100万的用户基础，其中不乏众多美国用户。

DOJ强调，该平台被不法分子用作转移和隐匿各种犯罪活动所得，包括计算机黑客行为、勒索软件攻击以及毒品交易等非法所得的资金的渠道。

调查显示，BTC-e在运营过程中缺乏必要的法律合规措施，如未在金融犯罪执法网络(FinCEN)注册，也未执行反非法资金流转(AML)或了解你的客户(KYC)等协议。

这些漏洞使得BTC-e成为那些试图逃避法律监管的资金交易者的首选。此外，调查还发现Vinnik在全球设立了多个空壳公司和金融账户，通过这些途径，利用BTC-e平台非法转移了大量资金，造成了至少1.21亿美元的损失。

过去五年来，Vinnik因被指控为BTC-e的实际控制人而卷入多起法律诉讼。据称，该加密货币交易所从各种非法活动中获利颇丰，这些活动利用该平台处理了价值约40亿美元的比特币。

Vinnik于2017年在希腊因涉嫌处理非法资金被捕，并于2020年被引渡至法国。在法国，他虽然摆脱了勒索软件的指控，但仍因处理非法资金罪被判处五年监禁。

尽管Vinnik的律师提起上诉，坚称他只是交易所的一名员工，并未参与BTC-e的非法活动，但上诉未能成功。在法国监狱服刑两年后，他于2022年8月5日被引渡至美国。

作为俄罗斯公民的文尼克，早些时候曾试图通过囚犯交换协议来获得自由，希望将自己纳入俄罗斯和美国之间的囚犯交换计划。

与此同时，美国当局也对其他加密货币交易所及其高管提出了类似的刑事指控。今年3月28日，FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried就因七项重罪指控被判处25年监禁。