2022年非法加密货币交易创历史新高
非法交易的异常数量是由同样破纪录的国际制裁规模造成的。
2022 年创下了非法链上交易的记录,撇开了对 FTX、摄氏度、三箭资本、Terraform Labs 等失败的加密业务的刑事调查。根据Chainalysis1月12日的一份报告,去年非法地址收到的加密货币总价值达到201亿美元。
这些数字不是最终的,因为随着分析师识别与犯罪活动相关的新地址,非法交易量的衡量标准会随着时间的推移而增长。此外,它不包括来自非加密原生犯罪(如贩毒)的收益以及上述失败公司余额的资金,这些公司目前正在全球各个司法管辖区接受调查。
在这一点上,201亿美元的总价值略高于2021年的同一指标(180亿美元)10%。然而,它仍然代表着历史纪录,并且显着(60%)超过了 2020 年的 80 亿美元大关。
这些数字可以用以下事实来解释:2022 年 44% 的非法交易涉及受制裁的实体:去年,美国外国资产控制办公室 (OFAC) 启动了一些“最雄心勃勃且难以执行”的加密制裁。与制裁相关的交易量急剧上升,由于规模问题,它们甚至无法被纳入图表。Chainalysis评估这一增长为1000万大关。
该报告引用了加密交换Garantex的一个例子。俄罗斯平台在 4 月被列入 OFAC 制裁登记册时继续运营,并在 2022 年托管了大部分与制裁相关的交易量。
正如Chainalysis的网络犯罪研究负责人Eric Jardine向Cointelegraph解释的那样,该报告将钱包视为“非法”,因为它们是已知非法实体的一部分,例如暗网市场或受制裁的平台。如果个人或非托管钱包持有在黑客攻击中被盗的资金,则可能会被标记为非法。然而:
“如果一个个人/非托管钱包在指定后向Tornado Cash汇款,则该钱包不会被标记为非法活动,但交易量将被视为'非法',因为它涉及非法实体收到的资金。
1月初,英国国家网络犯罪部门成立了一个加密货币部门,以调查涉及使用加密货币的英国网络事件。此举旨在增加对该国加密资产的执法关注,因为政府呼吁消除该国的“脏钱”。
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