根据指控，该公司及其高管故意以正面陈述误导投资者，尽管指控涉及洗钱和股价下跌。

1月10日，Silvergate Exchange Network的运营商和Silvergate Bank的母公司Silvergate Capital在美国南加州地方法院提起集体诉讼。该诉讼是在 2021 年 11 月 9 日至 2023 年 1 月 5 日期间代表 Silvergate 证券的所有购买者提起的，声称违反了 1934 年的《证券交易法》。

图片[1] - 银门再次提起集体诉讼 这次是因为违反证券法

Silvergate首席执行官Alan Lane和首席财务官Antonio Martino也被列为诉讼的被告。原告在诉讼中声称，Silvergate的平台未能检测到“金额超过4.25亿美元”的洗钱事件，该公司可能面临监管影响。法律文件声称：

“被告对公司业务、运营和前景的正面陈述具有重大误导性和/或缺乏合理依据。[...]由于这些重大虚假和/或误导性陈述，和/或未能披露，Silvergate的证券在集体诉讼期间以人为抬高的价格交易。

此外，“被告知道以公司名义发布或传播的公开文件和声明存在重大虚假和/或误导性。

声称该公司参与向“南美洗钱者”转移4.25亿美元是基于马库斯·奥勒留研究公司11月15日的一条推文。这条推文和11月17日的Bear Cave时事通讯提到了同样的问题，据称导致Silvergate股价大幅下跌。在 Silvergate 的新闻稿显示，该银行的数字资产存款在 2022 年最后一个季度下降了 68%，从 119 亿美元降至 38 亿美元，股价进一步下跌。

$SI最近传唤的Silvergate银行记录显示，从$SI加密银行账户向南美洗钱者转账4.25亿美元。调查与走私者/贩毒者有关的加密犯罪团伙的宣誓书(我们很短)： https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa

— AV (@AureliusValue) 2022 年 11 月 15 日

Silvergate股票在纽约证券交易所交易，诉讼声称集体成员可能包括“至少数百或数千人”，他们的身份尚未被发现。

近几个月来，Silvergate承受着越来越大的压力。12 月 14 日，针对 Silvergate 提起集体诉讼，指控其涉嫌将 FTX 用户资金转移到阿拉米达研究公司。1月初透露，它难以弥补其经历的提款，迫使其裁员并亏本出售资产。

加密友好银行Silvergate从联邦住房贷款银行获得了4.3B美元的贷款，以避免银行挤兑。美国纳税人现在正式补贴加密欺诈/欺诈，这是美国第一次加密救助，所有这些都是在众目睽睽之下完成的。所以自由就是这样消亡的。

— 约翰·里德·斯塔克 (@JohnReedStark) 2023 年 1 月 11 日