律师提醒 谨防假冒USDT泰达币骗局

来源：刘红林律师

最近有朋友过来咨询一个问题，听完发现这是一个悲伤的故事。

他在网络上认识一个网友，隔段时间对方会问他要不要买油，他一开始以为对方是做石油生意的，后面刷朋友圈才觉得不对劲，每到晚上对方就很亢奋，在朋友圈发一些涨了涨了十几倍的奇奇怪怪的图，一会是青蛙，一会是老鼠，后知后觉才知道，原来对方是搞虚拟货币的，副业当U商，这里的油是USDT的圈内代称。

经过对方的一顿安利，觉得投资虚拟货币是门不错的生意，于是就在这位热心网友的指引下开始了自己虚拟货币的投资生涯。在币圈的朋友们懂的都懂，出入金是个麻烦事，每次买油都是个大问题。好在这个朋友很是热心，每次都能帮自己解决油的问题。感情越处越好，投资越滚越大，直到他找对方一下次购买了几十万元的USDT，但当他准备将账户中的USDT提到自己其他钱包地址的时候，才发现有点不对。这会他才发现：自己买的U好像有点不太对。

剧情你没猜错，他买到了假的USDT。

USDT作为和美元挂钩的虚拟货币，被称之为稳定币，其价格基本上与美元保持一致，USDT的发行方是泰达币公司（Tether），它声称每个USDT都有100%的储备支持，也就是说，每发行一个USDT，就有一美元的现金或等价物存在泰达币公司的账户中。

USDT为币圈的朋友们带来了很大的便利，成为连接虚拟货币与法定货币世界的桥梁，让大家在区块链世界拥有了一个稳定价值存储工具，大大降低了虚拟货币价格波动的风险。根据公开数据，截至2023年12月，USDT的市值高达910亿美元，规模相当吓人。

然而，伴随着USDT的流行，类似文章开头的问题也随之浮现——假USDT的泛滥。假USDT通常指那与泰达币公司没有任何关联的仿冒品。那么，假USDT是如何产生和流通的呢？如何识别和防范？这篇文章我们就来聊一聊。

制作假的USDT工序并不复杂，诈骗套路也都很眼熟。根据我们所接触到的USDT诈骗情形，主要有如下几种：

一些不法分子会利用泰达币公司的名义，制作一些与其类似或相同的网站或应用，然后通过各种渠道推广和宣传，诱骗投资者在其平台上购买或兑换USDT。这些网站或应用往往会提供一些优惠或奖励，以吸引投资者的兴趣。然而，这些网站或应用实际上与泰达币公司并没有半毛钱关系，所发行的USDT自然都是假的。

比如2021年5月，宁乡市公安局历经铺派出所接到群众报警，据被害人李先生称，自己通过聊天软件，认识了一个ID为“大量出U”的人之后，对方称手中拥有大量USDT币低价出售，支持现场交易、当场验币。两天后，李先生与项某、林某相约在宁乡一大型购物广场见面交易，项某、林某打开了手机上一个数字钱包APP，界面显示钱包中有大量“U币”，称将在这个数字钱包APP内操作，进行“U币”转账。李先生如约转账20万后，对方便以各种理由借故离开。据犯罪嫌疑人交代，他们手中的“U币”是通过一个数字钱包APP虚拟出来的，不仅可以在后台控制数量的多少，还可以制作虚假转账界面。

一些不法分子会利用虚拟货币技术的特点，创建一些与USDT相似或相同的合约地址或代币标识，然后通过各种渠道分发和交易。这些合约地址或代币标识让非专业人士很难辨别，文章开头所说的这个故事用的就是这个欺骗手段。

一些不法分子会利用一些中介平台或个人，如交易所、钱包、代理商等，进行转账或交易。这些中介平台或个人往往会声称自己有大量的USDT存货，可以以低价出售或兑换。然而，这些中介平台或个人实际上并没有所说的那些USDT，当你支付了大量的资金给到对方的时候，对方马上就会失联。

比如在吉林省的一个案子（2021吉01刑终143号）。被告人张某与郑某相识于相亲网后，一起从事USDT交易工作。2020 年 7 月末，被害人董某、闫某在网上认识了出售USDT的郑某，郑某称比市场价便宜 5毛钱，二人遂决定与郑某交易购买USDT。2020 年 8 月 2 日，张某在酒店现场展示手机钱包中存有的USDT数量，并按照张某指示，与对方成功完成几次小额交易。后董某、闫某让朋友黄某分两次转给郑某提供的一个名为唐昌的账户人民币 129 万元，用于购买 20 万个USDT。被告人张某表面上用手机操作转入USDT，但许久未果，张某谎称可能是区块链确认问题安抚对方等待，在接到郑某的逃跑指示后，借机去卫生间，随后逃离现场并离开长春。

知道了常见的套路，对应的就是反套路。作为币圈的新手，如果你因为某些原因要购买USDT虚拟货币，那么如下的一些防骗事项还是要注意下的。

1、USDT泰达币公司的官方网站是https：//tether.to/，官方应用是Tether Wallet，如果有人忽悠你说泰达币公司开了一个价格优惠的线上商城，请第一时间大胆放心的拉黑他，任何声称与泰达币公司合作，但链接或应用与上述官方渠道不符的大概率都是骗子。

2、普通小白尽量选择在海外拥有合法执照、信誉良好的主流虚拟货币交易所，在交易所内进行USDT的交易，别听骗子的话加上微信或者电报联系方式后就取消订单私下交易，要不然出事了找人都找不到。你别以为拥有对方的微信号就能对应上现实的人，要知道他们一般都是收过来的微信号。

3、核对USDT的合约地址。如果你要购入大额的USDT，可以在区块链浏览器上查询USDT的合约地址，以确认其真实性，同时也可以顺便判断是否经过可疑的地址或交易，避免交易的是被打上便签的黑U。

3、注意价格异常。如果在某个平台或者渠道的USDT的价格与市场价格差异过大，尤其是远低于市场价格时，非黑即假，自然得当心。

4、收款地址尽量用自己下载的或者在交易所内的地址，避免下载对方推荐的山寨钱包应用。

5、多学习关于区块链虚拟货币的技术和法律知识，比如关注红林律师的微信公众号，艺多不压身。

不少币圈的朋友开玩笑的说，现阶段的虚拟货币行业就是一个黑暗森林，发币的项目方想要收割你，不靠谱的交易所也要收割你，顶着各种帅哥美女人设的网络好友也在惦记着你本不富裕的钱包，这届玩家实在是太难了。想必数字资产安全的攻防战在行业中还会坚持很多年，希望这篇文章能够帮你来打赢。