美国当局正在将注意力转向FTX的尼沙德·辛格

FTX 的破产申请显示，前工程总监尼沙德·辛格(Nishad Singh)获得了 5.43 亿美元的贷款，据报道，辛格是秘密“电汇欺诈”聊天组的一部分。

据报道，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会以及检察官正在调查前FTX工程总监Nishad Singh可能参与欺诈投资者和用户。

根据彭博社1月5日的报道，美国官员正在关注FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried核心圈子中的个人，作为他们对交易所崩溃的犯罪调查的一部分。Bankman-Fried对所有针对他的刑事指控表示不认罪，但前阿拉米达研究公司首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)和FTX联合创始人加里·王(Gary Wang)在去年12月与检察官达成认罪协议，承认该公司存在欺诈行为。

Sam Bankman-Fried已抵达法庭进行传讯。我们被告知他将对针对他的所有指控表示不认罪。

— 康奈尔·麦克肖恩 (@connellmcshane) 2023 年 1 月 3 日

目前尚不清楚辛格在FTX集团涉嫌的犯罪行为和违反监管行为中可能扮演了什么角色。据报道，他与Ellison，Bankman-Fried和Wang一起是“电汇欺诈”聊天组的成员，据称该聊天组讨论了FTX和阿拉米达之间的非法金融关系。在FTX工作期间，辛格住在巴哈马，靠近加密公司的其他员工。

针对Bankman-Fried的案件正在进行中，他的刑事审判定于10月2日开始。1月4日，正在处理FTX刑事案件的纽约南区美国检察官办公室宣布成立一个工作组，以“追踪和追回”失踪的用户资金，并调查与交易所倒闭有关的事项。

针对FTX及其高管的部分案件是指控该公司在未经用户或投资者同意或不知情的情况下使用加密交易所的资产通过Alameda Research进行投资。作为认罪协议的一部分，埃里森表示，阿拉米达从2019年到2022年可以通过FTX获得“借款设施”。

FTX 集团于 11 月 11 日申请破产。该公司在特拉华州的破产程序也在进行中，下一次听证会定于1月11日举行。根据破产法庭的文件，阿拉米达向Bankman-Fried贷款10亿美元，向辛格贷款5.43亿美元。