美联储组建了FTX工作组 以追踪被盗用户资金

美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示，该办公室正在“全天候”工作，以应对FTX的内爆。

纽约南区联邦检察官办公室(SDNY)成立了FTX工作组，以“追踪和追回”丢失的客户资金，并处理与交易所倒闭有关的调查和起诉。

该公告来自美国检察官达米安威廉姆斯的一份声明，他是涉及创始人Sam Bankman-Fried的FTX案件的联邦检察官。

曼哈顿检察官办公室对Bankman-Fried的指控包括电汇和证券欺诈，共谋实施电汇和证券欺诈，洗钱和违反竞选财务法。

“纽约南区正在全天候工作，以应对FTX的内爆，”威廉姆斯在声明中说，并补充说：

“这是一个全员参与的时刻。”

“我们正在启动SDNY FTX工作组，以确保这项紧急工作继续进行，由SDNY的所有资源和专业知识提供支持，直到正义得到伸张。

根据SDNY的说法，该工作组的团队由来自其证券和商品欺诈，公共腐败，洗钱和跨国犯罪企业部门的高级检察官组成 - 他们将负责“调查和起诉与FTX崩溃有关的事项”。

与此同时，其“资产没收和网络能力”将用于“追踪和恢复”价值数十亿美元的失踪客户资金。

FTX的新管理层已经在进行类似的努力，该公司于12月聘请财务咨询公司AlixPartners对FTX丢失的数字资产进行“资产追踪”。

据报道，曼哈顿美国检察官办公室在11月11日该公司申请破产后不久首次开始调查FTX的倒闭。

根据其网站，美国纽约南区检察官办公室以起诉涉及违反联邦法律的案件而闻名，并调查广泛的犯罪行为，“即使这种行为发生在遥远的地方”。

FTX 和包括 Bankman-Fried、联合创始人加里·王和阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森在内的主要高管自 2021 年 9 月以来一直在巴哈马境外开展业务，据信许多涉嫌犯罪都发生在巴哈马。

1月3日，Bankman-Fried对与FTX内爆有关的所有八项刑事指控表示“无罪”，如果FTX创始人被定罪，他总共将面临115年的监禁。

上个月，王和埃里森对联邦欺诈指控表示认罪，这些指控涉及他们在FTX交易所崩溃中的作用。