区块链分析无法阻止FTX级别的非法计划

区块链追踪器Whale Alert试图扫描FTX的历史余额检查，以确定是否有可能更快地发现崩溃。

数据透明度一直是加密货币行业的焦点，但FTX的惨败表明中心化交易所(CEX)不够透明。到目前为止，加密分析公司显然无法跟踪交易以帮助防止像FTX那样的崩溃。

所有比特币$16，603交易在链上公开可用，这意味着人们可以在将加密货币从一个地址发送到另一个地址时跟踪交易。但是，在与集中式加密货币交易所交互时，情况并非如此。

Cointelegraph与区块链情报公司(包括Chainalysis，Nansen和Whale Alert)的高管进行了交谈，以获得更多有关链上非法CEX交易跟踪的见解。

与全球许多政府合作的主要区块链数据平台Chainalysis表示，目前没有链上跟踪工具可以通过CEX跟踪资金。

“Chainalysis - 或任何其他区块链分析工具 - 无法通过集中式服务追踪资金，因为这些服务存储和管理用户存入的资金的方式固有地使得进一步追踪不准确，”Chainalysis的发言人告诉Cointelegraph。

“即使你可以通过集中式交易所进行追踪，单靠链上分析也无法揭示交易背后的欺诈意图，”该代表指出。发言人强调，阿拉米达泄露的链下资产负债表是第一件事，揭示了问题。

虽然区块链分析可以跟踪CEX上的存款，但Nansen分析师Andrew Thurman表示，无法访问其负债。“FTX在各种数字资产仍然超过十亿时停止了提款。我们现在知道他们的负债要大得多，“他说。

瑟曼还认为，储备证明模型——CEX为证明透明度而越来越受欢迎的努力——“只是一半的措施，但是一个很好的措施。

尽管到目前为止，区块链分析在跟踪非法CEX交易方面的机会有限，但一些监控服务正试图证明该行业有朝一日能够防止FTX崩溃等问题。

“我们目前正在对我们已知的FTX地址(存款和其他相关地址)进行历史余额检查，以确定是否可以更早地发现这一点，”Whale Alert联合创始人兼首席执行官Frank van Weert在十一月告诉Cointelegraph。

此后，Whale Alert不得不放弃该项目，因为它没有足够的资源来正确扫描两年的数据。“这需要相当多的计算能力，而我们没有，”首席执行官说。

Van Weert还指出，“跟踪交易所是可能的”，但像Coinbase和FTX这样的平台使得跟踪传入的硬币变得更加复杂，因为它们不使用热钱包。他补充说，交易所“非常不愿意合作”，其中许多交易所出于“安全”原因拒绝对Whale Alert的调查结果发表评论。

Whale Alert首席执行官强调，整个加密行业应对FTX的崩溃负责，并指出：

“到目前为止，该行业的重点一直是利润，而不是适当的基础设施。从混乱中恢复过来的唯一方法是在适当的透明度的基础上再次获得公众的信任，这不是来自Merkle Tree的审计。

然而，根据一些行业高管的说法，区块链分析平台首先对在链上捕获非法玩家并不感兴趣。

“首先，区块链分析并没有真正做任何事情，其次，他们没有专注于交易所层面的欺诈和可疑交易。他们的客户是交易所，你不会咬住养活你的手，“比特币支持者Samson Mow告诉Cointelegraph。