白话区块链

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我们知道,鲸鱼是海洋中最大的生物,且浮出海面时往往引起巨浪波动。持有大量加密资产的用户在转账时引起市场波动与此类似,因此社区将持有加密资产超过一定数量的大户或机构称为加密巨鲸。

加密巨鲸,尤以比特币巨鲸动态最为引人注目。比特币巨鲸(Bitcoin Whale)一词指拥有大量比特币的用户,既有个人也包括各种比特币基金和投资机构,通常指的是至少持有1000 BTC或其等值的美元价值及以上。

由于这些巨鲸手握巨量的比特币,他们每一次买卖,可能都会对市场产生深刻的影响。

因此,密切关注加密货币巨鲸的行为意义重大。

01 

比特币头部巨鲸们都有谁?

人们一直以来都在关注持仓排行中的比特币巨鲸动向,但实际我们只能统计到部分实名巨鲸,因为BTC大户通常不会把所有的资产放在同一个地址中,神秘的巨鲸也不会对外公布自己的BTC地址。我们只是尽可能通过公开数据、来进行整理分析。

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1)灰度比特币信托:654885枚

灰度比特币信托Grayscale Bitcoin Trust,它的英文简称就是GBTC,于2013年由Barry Silbert建立,他也是Digital Currency Group(DCG)集团公司的创始人兼首席执行官,该集团是一家比特币和区块链投资公司。Grayscale Bitcoin Trust 由集团旗下的Grayscale Investments,LLC(Grayscale Investments,LLC)赞助成立。

灰度比特币信托的控股公司 Grayscale 是市场上最大的数字资产管理公司,是世界上最大的比特币购买者之一,于 2013 年 9 月推出该信托基金,交易代码为‘GBTC’,而GBTC 是其最大的产品之一,主要是为那些想投资比特币却又担心风险的投资者而设的基金。投资者将现金或比特币交给灰度,以换取GBTC份额,这样就不用担心如何存储比特币、是否会触及法律及如何纳税等问题。这些份额是由一定数量的比特币支撑,每年扣除2%的年费,可在二级市场上交易流通。

多年来灰度一直是比特币最主要的持有者之一,目前灰度比特币信托的BTC持仓量是654885枚,价值超过170亿美元,排名第一。

2)头部CEXs约250万枚BTC

头部CEX作为流动性最集中的地方,它的冷钱包地址通常托管着属于平台自身以及大量用户充值的BTC。之所以将它作为一个整体列出为巨鲸,是因为中心化的CEX完全可以不受限制地移动这些BTC,而这些头部CEX的BTC钱包也一度被重点关注,一旦有大额流入、流出(转移或者被盗)都可能对市场造成重大影响。

3)美国政府:164004 枚BTC

美国政府共持有 164004 枚BTC,分2个地址持有。据相关信息,美国当局持有的BTC主要从三个事件中没收:

- 2020年11月暗网最大黑市丝路没收69369 BTC;

- 2022年1月Bitfinex黑客没收94643 BTC;

- 2022年3月从丝路黑客James Zhong没收51326 BTC。

今年3月以低于市场的价格21877美元出售了9861枚比特币,扣除手续费收入2.155亿美元。因为美国持有的比特币数量巨大,所以很多市场投资者时刻关心,美国是否会抛售比特币的打算,毕竟如此大量的BTC,很可能会对市场带来剧烈震荡。

4)Block.one:164000枚BTC

Block.one 是成立于2017年以区块链技术科技开发公司,致力于构建去中心化应用(DApps)和区块链解决方案。最著名的产品之一是域名 EOS.IO,据相关消息,在2017年6月到2018年6月,他们通过长达一年的销售获得了40亿美元资金随后换成了比特币和美国国债。

除了EOS.IO,Block.one还涉足了其他与区块链和数字资产有关的领域,包括数字身份验证、金融服务和数据隐私等。

根透露,Block.One的CEO在2019年3月19日发给股东的电子邮件中提到,该公司就持有14万比特币。

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5)MicroStrategy:152333 枚BTC

MicroStrategy Incorporated是一家提供商业智能、移动软件和基于云的服务的美国上市公司。该公司由Michael J. Saylor和Sanju Bansal于1989年创立,开发用于分析内部和外部数据的软件,以便做出业务决策和开发移动应用程序。

2020年8月,MicroStrategy宣布以2.5亿美元买入比特币,随后又买入了1.75亿美元的比特币。

根据MicroStrategy第二季度的财报,截至2023年7月31日,MicroStrategy共持有152800枚BTC,总成本为45.3亿美元,即平均每枚BTC的成本是29672美元,并且在第二季度新增持了12333枚BTC。从2021年的129699个BTC增加到目前的 152333 枚BTC,排名第四,他们的持有量在过去两年中增加了17.45%。

迄今为止仅一次卖出资产,于2022年12月22日以平均每个BTC价格16776美元出售了704个比特币,以获得税收优惠。

6)MTGOX K.K.:141686枚BTC

Mt. Gox K.K.(株式会社エムティーゴックス)是一家因黑客攻击倒闭的知名平台,总部位于日本东京。它曾经是全球最大的比特币交易平台之一,成立于2010年。”Mt. Gox” 全名为 “Magic: The Gathering Online eXchange”,最初是一个用于购买和出售虚拟魔法卡牌的在线交易平台。

然而,随着时间的推移,Mt. Gox逐渐转变为一个以比特币为主的CEX,成为世界范围内数以千计的比特币交易和交易的中心。然而,2014年被黑客攻击,停止了交易,并宣布在黑客攻击中丢失去了大量的特币,这导致其用户丧失了数十亿美元的资金,引发了严重的金融和法律危机,随后Mt. Gox的破产申请和清算程序持续了数年时间。

尽管Mt. Gox的倒闭造成了巨大的损失和混乱,但这一事件也促使加密货币行业更加注重安全性、监管合规和用户保护等方面,从而对行业产生了深远影响。

然而 MTGOX K.K 的账户上BTC余额依旧可以称得上是大户, 共持有141686枚BTC。

7)Marathon Digital Holdings:12964枚BTC

Marathon Digital Holdings是一家美国的数字资产技术公司,专注于比特币区块生产和区块链技术。该公司的使命是通过生产区块支持比特币网络的安全性和可靠性,并在数字资产领域寻求增长和创新。

作为一家公开上市的公司,Marathon Digital Holdings在数字资产领域拥有一支专业团队,致力于利用区块链和比特币技术的创新。

目前在比特币持有方面有最大比例的未实现利润(保持持有未变现的利润),为106.3%,这是因为其区块生产业务的性质,它们的入场价格实际上为每个比特币0美元,尽管这不包括挖掘比特币所涉及的劳动力、设施和电费等费用。

从2021年的约入场价近 19 亿美元增长到今天的 39 亿美元。他们的比特币总持有量也增加了28.94%,从10054个BTC增加到12964枚BTC,目前排名第七。

8)特斯拉:10800枚BTC

在过去的两年里,特斯拉的加密货币持有经历了很大的波动。在2021年2月,马斯克的创新型汽车公司以平均每枚36000美元的价格购买了约15亿美元的比特币。在将比特币纳入其资产负债表后不久,特斯拉宣布接受加密货币支付选项,可选择使用比特币和狗狗币购买某些产品。然而,他们后来将比特币从批准的支付方式中又移除了。

然后在2022年第二季度的财务报表中,该公司宣布已出售其总持有量的75%,原因是环境担忧和资产再平衡的需求。自那时以来,他们保留了剩余的25%(约10800个BTC),并未再进行任何买卖。

根据昨日(8月17日)最新消息透露特斯拉的兄弟公司 SpaceX 在去年和 2021 年卖出了其持有的总计 3.73 亿美元的比特币,但没有具体说明数量或时间。马斯克曾在 2021 年的一次演讲中提到SpaceX 拥有比特币,但由于该公司是私营公司,因此数额并未公开。

或许受到此消息影响,今晨比特币价格暴跌8%以上,一度跌至25409美元,Bitfinex 上的比特币价格甚至更低,一度触及 24715 美元的低点,随后回升至 26000 美元上。此次下跌使比特币创下 6 月 20 日以来的最低点。

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9)Hut 8 Mining Corp:9152枚BTC

Hut 8 Mining(汉语译名:赫特8矿业)是一家加拿大的比特币矿业公司,专注于比特币的区块生产和数字资产的管理。

该公司成立于2017年,是北美地区最大的上市比特币区块生产公司之一,其在加拿大多个地点设有矿场,通过解决复杂的算法问题来验证和记录比特币区块链上的交易,从而获得比特币作为奖励。根据其主要的三个采矿中心,平均每个月能够开采 300 个左右的比特币。

作为一家上市公司,Hut 8 Mining在多伦多证券交易所上市,投资者可以通过购买公司股票来参与其在比特币区块领域的业务。该公司的目标是通过提供高效的区块生产服务,为投资者提供直接参与比特币的机会。

自2021年以来,该公司增加了它们的比特币总持有量,添加了 10766 枚BTC,现在共持有9152枚BTC。

公司在面对市场波动时维持了其长期的“HODL 策略”,所采BTC均存入了信托,目前共持有9152枚BTC。

不过随着比特币减半生产区块难度增加,Hut 8 Mining Corp 2023年第二季度盈利不尽如人意,HUT 股价下跌。

另外根据the Block 8 月 6 日消息 ,稳定币发行商Tether在其季度报告中披露其拥有约 16.7 亿美元的比特币。这一消息使 Tether 成为该资产的头部持有者。虽然 Tether 尚未正式披露其比特币地址,但 Tether 很可能持有多个比特币钱包。

 02 巨鲸动向追踪

此外,排名前200位的比特币地址拥有约占流通中比特币总数的20%。还有很多个人或实体持有大量比特币,而且他们很多是匿名状态。

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